COMUNICADO DE PRENSA REGLAMENTARIO

Magnasense AB celebró su junta general anual el 30 de junio de 2025, en la que se adoptaron esencialmente las siguientes resoluciones.

Cuentas de resultados y balances
La asamblea decidió aprobar la cuenta de resultados y el balance, así como la cuenta de resultados y el balance consolidados para el ejercicio 2024.

Asignación de las pérdidas y ganancias de la empresa
La asamblea acordó, de acuerdo con la propuesta del consejo de administración, que no se pagará dividendo alguno para el ejercicio 2024 y que se prorrogarán los fondos de que dispone la empresa.

Exención de responsabilidad
La junta resolvió conceder la exención de responsabilidad a todas las personas que hayan desempeñado el cargo de consejero o director general en la empresa durante 2024.

Remuneración del consejo de administración y del auditor de cuentas
La asamblea resolvió, de acuerdo con la propuesta de un grupo de accionistas, que la remuneración del consejo de administración, por miembro elegido por la asamblea que no sea empleado de la empresa, se pagará de la siguiente manera: tres (3) importes de precio base al presidente del consejo de administración y dos (2) importes de precio base a un miembro ordinario.

La junta resolvió, de acuerdo con la propuesta de un grupo de accionistas, que la renumeración al auditor de la empresa se pagará de acuerdo con las facturas aprobadas.

Elección del consejo de administración y del auditor
La junta resolvió, de conformidad con la propuesta de un grupo de accionistas, que el consejo de administración estará compuesto por seis (6) miembros ordinarios sin suplentes y que se nombrará auditor a una empresa de auditoría registrada.

La junta decidió, de acuerdo con la propuesta de un grupo de accionistas, reelegir a Jens Umehag, Michael Schwartz, William Ferenczy, Fredrik Häglund, William Vickery y Marco Witteveen. Jens Umehag fue reelegido Presidente del Consejo de Administración a propuesta de un grupo de accionistas.

La junta resolvió, de acuerdo con la propuesta del consejo, elegir a la empresa de auditoría registrada Göteborgs Revision KB como auditor para el período que concluirá al final de la próxima junta general anual. Göteborgs Revision KB ha anunciado que el contable público autorizado Stefan Kylebäck será el auditor encargado.

Resolución de modificación de los Estatutos
La junta acordó, de conformidad con la propuesta del consejo de administración, modificar el artículo 4 de los estatutos para modificar los límites del capital social y el número de acciones.

Resolución sobre la modificación de las condiciones de las obligaciones convertibles de la serie 2023/2026
La junta resolvió, de acuerdo con la propuesta del consejo, modificar los términos de los bonos convertibles de la empresa de la serie 2023/2026. Los principales cambios en los términos implican que la fecha de vencimiento del préstamo se cambia al 20 de enero de 2028 y que la conversión puede solicitarse hasta el 2 de enero de 2028 inclusive.

Autorización al consejo de administración para acordar la emisión de acciones, etc.
La junta acordó, de conformidad con la propuesta del consejo, autorizar al consejo de administración, durante el período que transcurra hasta la próxima junta general anual, en una o más ocasiones, a acordar el aumento del capital social de la empresa mediante la emisión de nuevas acciones, warrants y/o bonos convertibles. La emisión podrá realizarse con o sin desviación de los derechos preferentes de los accionistas y con o sin provisión para aportación en especie, o compensación, además del pago en efectivo. El objetivo de la autorización es garantizar las obligaciones de la empresa en virtud del acuerdo con Atlas Special Opportunities, LLC.

Autorización al consejo de administración para acordar la emisión de acciones, etc.
La junta acordó, de conformidad con la propuesta del consejo, autorizar al consejo de administración, durante el periodo que transcurra hasta la próxima junta general anual, en una o varias ocasiones, con o sin derecho de suscripción preferente para los accionistas, a adoptar acuerdos de emisión de nuevas acciones, warrants y/o obligaciones convertibles. Dichos acuerdos de nueva emisión podrán incluir disposiciones de pago en efectivo y/o pago mediante aportación de contraprestación no dineraria o mediante compensación de un crédito o que la suscripción esté sujeta a otras condiciones. En virtud de la autorización, el capital social y el número de acciones de la sociedad podrán aumentarse en una cantidad y número que no exceda los límites establecidos en los estatutos vigentes en cada momento o adoptados por la junta general.

El motivo de la autorización del consejo de administración para desviarse de los derechos preferentes de los accionistas es permitir a la empresa captar nuevo capital, y/o reforzar la posición financiera de la empresa y/o aprovechar futuras oportunidades para atraer a nuevos propietarios a largo plazo. En caso de desviación de los derechos preferentes de los accionistas, el tipo de emisión se determinará de acuerdo con las condiciones de mercado, teniendo en cuenta cualquier descuento en las condiciones de mercado.

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Para más información, póngase en contacto con
Marco Witteveen, Director General, Magnasense AB
Correo electrónico: ir@magnasense.com
El asesor certificado de la empresa es Eminova Fondkomission AB | adviser@eminova.se

Acerca de Magnasense

Magnasense es una empresa sueca de diagnóstico fundada en 2019 para ofrecer pruebas de monitorización y optimización de la dosificación de fármacos biológicos a través de su exclusiva plataforma tecnológica patentada. En junio de 2020, Magnasense empezó a cotizar en el Nasdaq First North Growth Market. La ambición de la empresa es, además de llevar al mercado una tecnología de diagnóstico innovadora, hacer que los diagnósticos sean más accesibles, más fáciles de usar y proporcionar resultados precisos y fácilmente transferibles. Para más información, consulte el sitio web de Magnasense www.magnasense.com.