La Junta General es el máximo órgano de decisión de la empresa. En la Junta General, todos los accionistas tienen la oportunidad de ejercer sin restricciones la influencia sobre la empresa que representan sus respectivas participaciones.
The Annual General Meeting appoints the board of directors and the auditor and establishes principles for the remuneration of the board of directors, the auditor and group management. The Annual General Meeting also decides, where appropriate, on amendments to the Articles of Association, dividends, and changes to the share capital. The Annual General Meeting, which shall be held within six months after the end of the financial year, shall resolve on the adoption of the balance sheet and income statement, the appropriation of Magnasense AB (former AegirBio AB)’s profit or loss and the discharge of the Board of Directors and the CEO from liability.
Extraordinary General Meeting 5 November 2025
- Notice for the EGM
- Kallelse till extra bolagsstämma
- Proposed Articles of Association (Item 7)
- Proposed Articles of Association (item 14 A)
- Board of directors’ report on material events
- Board of directors’ report on set-off
- Board of directors’ report on decrease of share capital
- Auditor’s statement on material events
- Auditor’s statement on set-off
- Auditor’s statement on decrease of share capital
- Annual report 2024
- Fullmaktsformulär
- Power of attorney form
Annual General Meeting 30 June 2025 (only in Swedish)
1. Notice for the AGM
2. Resolution Annex:
– Item 12 Resolution on amendment of the articles of association
– Item 13 Resolution on amendment of terms and conditions for convertible bonds
– Item 13 Terms and conditions of convertible debentures
– Item 14 Resolution on authorisation to issue shares
– Item 15 Resolution on authorisation to issue shares
3. Proxy form
4. New Articles of Association
Extraordinary General Meeting 24 February 2025 (only in Swedish)
1. Notice for the EGM
2. Resolution Annex:
– Item 7 Amendments of Articles of Association
– Item 7 New proposed Articles of Association
– Item 8 Resolution on authorisation of the Board to decide share issue
– Item 9 Resolution on reduction of share capital
3. Proxy form
4. The Board’s 20:13 report
5. Auditor’s statement 20:14
Annual General Meeting 28 June 2024 (only in Swedish)
1. Fullmaktsformulär
2. Kallelse
3. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
4. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
5. Förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen och (B) minskning av aktiekapitalet
6. Föreslagen ny bolagsordning 1
7. Föreslagen ny bolagsordning 2
Extraordinary General Meeting 26 April 2024 (only in Swedish)
1. Kallelse till extra bolagsstämma
1. Fullmaktsformulär
2. Punkt 8: Beslut om ändring av villkor för konvertibler av serie 2023/2025
3. Villkor för konvertibler i AegirBio AB (Publ), serie 2023/2026
Continued Annual General Meeting 25 August 2023 (only in Swedish)
1. Fullmaktsformulär
2. Kallelse
3. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
4. Föreslagen ny bolagsordning
5. Förslag till beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner
6. Villkor för teckningsoptioner TO 2023.2026
7. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Annual General Meeting 30 June 2023 (only in Swedish)
1. Fullmaktsformulär
2. Kallelse
3. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
4. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
5. Förslag till beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner
6. Villkor för teckningsoptioner TO 2023.2026
7. Föreslagen ny bolagsordning
Extraordinary General Meeting 20 January 2023 (only in Swedish)
1. Kallelse till extra bolagsstämma 2023
2. Styrelsens förslag till beslut
3. Villkor för konvertibler
4. Villkor för TO3
5. Villkor för TO4
6. Fullmaktsformulär för extra bolagsstämma 2023
7. Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
8. Revisorsyttrande över styrelseredogörelse 14:8 och 15:8
9. Årsredovisning 2021
10. Bolagsordning
Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till AegirBio AB, Att: ”Upplysningar extra bolagsstämma 2023”, Scheelevägen 27, 223 63 Lund eller via e-post till egm@aegirbio.com (märk ämnesraden ”Upplysningar extra bolagsstämma 2023”). Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer.
Annual General Meeting June 30, 2022 (only in Swedish)
1. Kallelse till årsstämma
2. Punkt 2, 9-10: Aktieägargruppens förslag inför årsstämman
3. Punkt 11: Förslag till beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner
4. Punkt 11: Villkor för teckningsoptioner serie to 2022/2025:1 avseende nyteckning av aktier i Aegirbio AB (publ)
5. Punkt 12: Förslag till beslut om incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter genom (A) riktad emission av teckningsoptioner samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
6. Punkt 12: Villkor för teckningsoptioner serie to 2022/2025:2 avseende nyteckning av aktier i Aegirbio AB (publ)
7. Punkt 13: Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
8. Fullmaktsformulär
9. Anmälan och formulär till poströstning
10. Svar till frågor från aktieägare inför årsstämman den 30 juni 2022
Annual General Meeting June 26, 2021 (only in Swedish)
1- Kallelse till årsstämma
2- Protokoll från årstämma – 2021-06-28
3- Bilaga 1 – Röstlängd
4- Bilaga 2 – Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
5- Fullmaktsformulär
Extraordinary General Meeting March 9, 2021 (only in Swedish)
1- Kallelse till extrastämma
2- Protokoll från extra bolagsstämma – 2021-03-09
3- Bilaga 1 – Röstlängd
4- Bilaga 2 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
5- Bilaga 3 – Styrelsens förslag till beslut om godkännande av fusionsplan
6- Bilaga 4 – Styrelsens förslag till beslut om emission av fusionsvederlag
7- Bilaga 5 – Styrelsens förslag till beslut om apportemission
8- Fullmaktsformulär
9- Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § Aktiebolagslagen
10- Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § Aktiebolagslagen
11- Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § Aktiebolagslagen
12- Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § Aktiebolagslagen
Extraordinary General Meeting May 14, 2020 (only in Swedish)
1- Protokoll från extra bolagsstämma – 2020-05-14
Extraordinary General Meeting April 17, 2020 (only in Swedish)
1- Protokoll från extra bolagsstämma – 2020-04-17
2- Bilaga 1 – Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring och om sammanläggning av aktier
Annual General Meeting February 3, 2020 (only in Swedish)
1- Protokoll från årsstämma – 2020-02-03
2- Bilaga 1 – Styrelsens förslag till bolagsordningsändring och att bolaget skall bli publikt
3- Bilaga 2 – Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
ES 
EN